Lag (1999:163) om penningtvättsregister
Denna lag upphör enligt Lag (2009:62) att gälla den 15 mars 2009.
Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2009:62).
Inledande bestämmelser
Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i fråga om sådan penningtvätt som avses i 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (penningtvättsregister).
Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penningtvättsregister över sådana uppgifter som den fysiska eller juridiska personen lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.
SFS 2004:1187
Ändamål
Penningtvättsregister får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 2 §
för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen medverkar vid transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och
för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.
SFS 2004:1187
Innehåll
Ett penningtvättsregister får endast innehålla
namn, person- eller organisationsnummer och adress,
kontonummer eller motsvarande, samt
de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.
Information till den registrerade
Uppgifter ur penningtvättsregister får inte lämnas ut till den registrerade.
Gallring
En uppgift i penningtvättsregistret skall gallras
om den myndighet som avses i 9 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om penningtvätt,
om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av de lämnade uppgifterna,
om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av de lämnade uppgifterna, eller
senast ett år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.
Samkörning
En fysisk eller juridisk persons penningtvättsregister får inte samköras med motsvarande register hos någon annan.
SFS 2004:1187
Rättelse och skadestånd
Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.
Tystnadsplikt
Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i 2 § får inte obehörigen röja uppgift i penningtvättsregister.
Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.
SFS 2004:1187